SAP Madrid 540/2008, 14 de Enero de 2008
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Audiencia Provincial de Madrid, seccion 15 (penal) |
| Fecha | 14 Enero 2008 |
| Número de resolución | 540/2008 |
PO 30-2005
Sumario 5-2004
Juzgado instrucción número 34 de Madrid
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN DECIMOQUINTA
C/ Santiago de Compostela, 96.
Tlfno. 91.493.45.82
28071 Madrid
SENTENCIA Nº 540 / 2007
Magistrados:
Alberto JORGE BARREIRO
Carlos MARTÍN MEIZOSO (ponente)
Rosa Mª QUINTANA SAN MARTÍN
En Madrid, 14 de enero de 2008
Este Tribunal ha visto en juicio oral y público la causa arriba referenciada seguida por delitos de Estafa, Apropiación Indebida y Falsificación de Documentos, dirigiéndose acusación contra:
Segundo Ceferino, con DNI NUM000, nacido en Guijo, Córdoba, el día 7-2-1952, hijo de Eulogio y de Carmen, carente de antecedentes penales, quien estuvo privado de libertad desde el 6-11-2002 hasta el 20-12-2002 y fue asistido en el juicio por el letrado Manuel MUÑIZ BERNUY.
Claudio Valentin, con DNI NUM001, nacido en Madrid, el día 14-11-1975, hijo de Segundo Ceferino y de Susana Sonia, carente de antecedentes penales, quien estuvo privado de libertad desde el 23-2-2000 hasta el 24-2-2000 y desde el 5- 11-2002 hasta el 20-12-2002 y fue asistido en el juicio por el letrado Manuel MUÑIZ BERNUY.
Hugo Vidal con DNI NUM002, nacido en Madrid, el día 4-2-1977, hijo de Segundo Ceferino y de Susana Sonia, carente de antecedentes penales, quien estuvo privado de libertad desde el 23-2-2000 hasta el 24-2-2000 y desde el 5-11-2002 hasta el 20-12-2002 y fue asistido en el juicio por el letrado Manuel MUÑIZ BERNUY.
Isidoro Urbano, con DNI NUM003, nacido en Madrid, el día 18-5-1964, hijo de Sol y de Mª Teresa, carente de antecedentes penales, quien estuvo privado de libertad desde el 23-2-2000 hasta el 24-2-2000 y desde el 5-11-2002 hasta el 20-12-2002 y fue asistido en el juicio por el letrado Francisco Javier LOZANO MONTALVO.
Ovidio Urbano, con DNI NUM004, nacido en Chiloeches, Guadalajara, el día 16-2-1939, hijo de Gonzalo y de Leonor, carente de antecedentes penales, quien estuvo privado de libertad desde el 22-2-2000 hasta el 17-3-2000 y fue asistido en el juicio por el letrado José Luis HIDALGO HIDALGO.
Socorro Debora, con DNI NUM005, nacida en Biota, Zaragoza, el día 20-9-1948, hija de Manuel y de Josefa, carente de antecedentes penales, quien estuvo privada de libertad desde el 23-2-2000 hasta el 17-3-2000 y asistida en el juicio por el letrado Juan Ramón AYALA CABERO.
En el juicio intervinieron como responsable civil la entidad Comercializadora Peninsular de Viviendas (en adelante CPV) y como acusaciones particulares, con el número que se les otorgó en Sala:
Primitivo Imanol y 423 más, asistidos por el letrado Pedro LÓPEZ ARIAS.
Fermin Dimas y otros, asistidos por el letrado Luis GARCÍA BOTELLA.
Lucio Alfonso y otros, asistidos por los letrados Jesús SÁNCHEZ LAMBAS y Javier EGEA HERNANDO.
Antonieta Paula y otros, asistidos por la letrada Ana RUIZ VELILLA.
Natalia Leticia, asistida por el letrado Juan I. ORTIZ DE URBINA PINTO.
Olegario Hector y otros, asistidos por el letrado Francisco M. ALBARRAN SORIANO.
Fermina Covadonga y otros, asistidos por el letrado Luis M. de Diego Reca.
Veronica Elvira y otros, asistidos por la letrada Maria Ángeles MOLERO MERINO.
Agustina Loreto y otros, asistidos por la letrada María Teresa BUTRAGUEÑO MATEO.
Ruth Andrea y otros, asistidos por la letrada Amparo SÁNCHEZ BARANCO.
Alexander Urbano y otra, asistidos por el letrado Iván ALCÁNTARA GONZÁLEZ.
Josefina Rosario y otro, asistidos por el letrado Ignacio MÁRQUEZ COELLO.
No intervino en el juicio
Estefania Virtudes y otro, asistidos por los letrados Amaya de VILLOTA COULLAUT y Ramón de VILLOTA COULLAUT.
No intervino en el juicio
Gabriel Obdulio, asistido por el letrado Luis HORMEÑO OCAÑA.
No intervino en el juicio
Junta de Compensación Plan de Actuación Urbanística (en adelante PAU) II-4 Sanchinarro, asistida por el letrado Gonzalo MARTÍNEZ-FRESNEDA.
Amador Diego y otra, asistidos por el letrado José Manuel LORENZO RODRÍGUEZ.
No intervino en el juicio
Ricardo Urbano, asistido por la letrada Maria Dolores VALLE GARRIDO.
Federico Blas, asistido por el letrado Juan Luis BENLLIURE MARTÍN.
No intervino en el juicio
Mariola Rosa, asistida por el letrado Juan I. ORTIZ DE URBINA FEITO.
Elvira Florinda y otros, asistidos por el letrado José Ramón ANTÓN BOIX.
Amador Fabio y otra, asistidos por la letrada Alicia PELÁEZ PIQUERAS.
Amador Urbano y otros, asistidos por el letrado Basilio GILA DE LA PUERTA.
Nazario Virgilio, asistido por el letrado Enrique A. LÓPEZ CASTAN.
Landelino Oscar y otros, asistidos por los letrados Miguel PINTOS DEL VALLE, Laura MARTÍNEZ SANZ y Sofía VILCHES.
Mauricio Antonio, asistido por el letrado Antonio de JACOB GÓMEZ.
Noelia Gabriela, asistida por el letrado Enrique UGARTE TIMÓN.
No intervino en el juicio
Raquel Nuria, asistida por los letrados Francisco SORIANO ZURITA y Juan Luis SORIANO PASTOR.
No intervino en el juicio
Maximiliano Ruperto, asistido por el letrado Maximiliano Ruperto.
Justiniano Octavio, asistido por el letrado Juan Alberto FERNÁNDEZ ESTEBAN.
ANTECEDENTES PROCESALES
En la vista del juicio oral, celebrada los pasados días 17, 18, 24 y 25 de abril, 16, 17, 18, 22, 23, 29 y 30 de mayo, 5, 6, 12, 13, 19 de junio y 3, 4, 10, 11 de julio y 4, 17 y 24 de Septiembre de 2007, se practicaron las siguientes pruebas: interrogatorio de los acusados, declaración testifical de Laureano Marcelino, Virgilio Prudencio, Adriano Victorino, Enrique Mateo, Mario Eutimio, Adoracion Fermina, Marina Inocencia, Valeriano Nazario, Susana Sonia, Representante legal de Ibercaja, Maximo Camilo, Carlos Torcuato, Heraclio Fermin, Representante legal de Caja España Adolfo Raul, Representante legal de Banco Santander Javier Gines, Millan Maximiliano, Representante legal de La Caixa, Zulima Petra, Representante legal de Caja Ávila, Fructuoso Gonzalo, Representante legal de Caja Madrid, Jose Teofilo, Celia Rosana, Estanislao Gonzalo, Representante legal de Banco Popular, Prudencio Romeo, Representante legal de Blanco y Asociados Auditorias de Cuentas, Eulogio David, Carlos Inocencio, Jorge Pio, Virgilio Teodulfo, Justino Benito, Constantino Basilio, Representante legal de Crisco Auditores S.L., Milagros Marcelina y Filomena Martina, Bernardo Candido, Mario Landelino, Daniel Fernando, Directora General de Seguros del Ministerio de Economía, Sonsoles Penelope, Serafin Tomas, Esperanza Filomena, Guillerma Visitacion, Directora General de Consumo de la Comunidad de Madrid, Inmaculada Daniela, Arsenio Silvio, David Ovidio, Marisol Zaira, Fermin Valeriano, Mariano Eulogio, Representante legal de la Fama Industrial, S.A., Jorge Baltasar, Representante legal de Teconsa, S.A., Eulogio Heraclio, Representante legal de Manucesa Promociones Inmobiliarias, S.A., Fausto Jaime, Representante legal de Pínula Arquitectura, S.L., Manuel Alonso, Benigno Teofilo, Cipriano Samuel, Santiaga Yolanda, Penelope Valentina, Conrado Candido, Teodulfo Ismael, Lucio Alfonso, Candido Celestino, Leandro Nazario, Avelino Faustino, Pelayo Damaso, Humberto Fulgencio, Hugo Geronimo, Cirilo Augusto, Alfonso Cesareo, Mateo Evelio, Representante legal de Gestión Inmobiliaria Alorbal, S.L., Javier Cecilio, Julio Felipe, Representante legal de Gis Invermad, S.L. Leonardo Elias, Celestina Isidora, pericial de Bienvenido Borja y Everardo Fermin, Jose Federico, Eutimio Ricardo, Representante legal de Valdemira, S.L., Iñigo Roman, Ofelia Gloria, Justino Jacobo, Pablo Octavio, Moises Felipe, Agustina Loreto, Mariola Rosa, Amador Fabio, Fabio Enrique, Olegario Hector, Hermenegildo Sabino, Dolores Nicolasa, Raquel Nuria, Ricardo Urbano, Penelope Diana, Adolfo Victor, Landelino Oscar, Teodoro Urbano, Clara Dulce, Pablo Inocencio, Silvio Indalecio, Lucas Ramon, Genaro Urbano, Sabino Ignacio, Agapito Teodoro, Amador Teodoro, Ovidio Rafael, Representante legal de Jabbar Inversiones, S.A., Baltasar Lucio y documental.
El Ministerio Fiscal modificó en tramite de calificación definitiva
Calificó los hechos como constitutivos de:
Un delito continuado de ESTAFA, agravada por recaer sobre viviendas, y por revestir especial gravedad, previsto en los artículos 248 y 250.1.1º y 6º y 2 en relación con el 7...
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