Sentencia nº 107/2015 de AP Pontevedra, Sección 5ª, 27 de Febrero de 2015

Procedimiento:PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Ponente:ROSA DEL CARMEN COLLAZO LUGO
Fecha de Resolución:27 de Febrero de 2015
Número de Resolución:107/2015
Número de Recurso:45/2013
Emisor:Audiencia Provincial - Pontevedra, Sección 5ª
RESUMEN

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora ... (ver resumen completo)

 
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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00107/2015

C/ LALIN Nº 4-1º VIGO

Teléfono: 986 817162-63

N85850

N.I.G.: 36057 43 2 2006 0024652

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000045 /2013

Delito/falta: BLANQUEO DE CAPITALES

Denunciante/querellante:

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª

Contra: Concepcion Matilde, Pio Leandro, Laura Almudena, Covadonga Valentina, Filomena Elvira, Lucio Feliciano, Apolonia Tarsila, Lorena Florinda, Baltasar Nicolas, Eulalio Vicente, Florencia Mercedes, Nicolas Celso, Millan Lucas

Procurador/a: D/Dª MARIA MERCEDES PEREZ CRESPO, SUSANA BOQUETE RODRIGUEZ, SUSANA BOQUETE RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA SOÑORA ALVAREZ, PAULA LIMA CASAS, JOSE RAMON CURBERA FERNANDEZ, JOSE RAMON CURBERA FERNANDEZ, JOSE RAMON CURBERA FERNANDEZ, JOSE RAMON CURBERA FERNANDEZ, MARIA TAMARA UCHA GROBA, PAULA LIMA CASAS, ALBERTO VIDAL RUIBAL, JOSE RAMON CURBERA FERNANDEZ

Abogado/a: D/Dª RAMON MARIA POCH GUTIERREZ, JESUS URRAZA ABAD, JESUS SANTALO RIOS, LUIS DE LA FUENTE GARCIA, LUIS ORGE MIGUEZ, ARMANDO RODENAS BARRERA, ALVARO AMIGO BENGOECHEA, CARLOS ENRIQUE BORRAS DIAZ DE RABAGO, CARLOS ENRIQUE BORRAS DIAZ DE RABAGO, GUILLERMO PRESA SUAREZ, LUIS ALBERTO ORGE MIGUEZ, PABLO BLANCO RODRIGUEZ, TOMAS SANTODOMINGO HARGUINDEY

SENTENCIA Nº107/15

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ILMOS/AS SR./SRAS

Presidente/a:

NELIDA CID GUEDE

Magistrados/as

ROSA DEL CARMEN COLLAZO LUGO JAIME BARDAJÍ GARCÍA

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En VIGO, a veintisiete de Febrero de dos mil quince.

VISTA en juicio oral y público, ante la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial la causa instruida con el nº 45/13, procedente de DILIGENCIAS PREVIAS nº 2207/06 del Jdo. de Instrucción nº 3 de Vigo y seguida por el trámite de PROCEDIMIENTO ABREVIADO por el delito de BLANQUEO DE CAPITALES, contra Covadonga Valentina, mayor de edad, con D.N.I. NUM000, natural de Vigo nacida el NUM001 /71, hija de Antonio y Dolores con domicilio en c/ DIRECCION000 nº NUM002, NUM003 en Vigo, y representada por el procurador VICTORIA SOÑORA y asistida del Letrado D. LUIS DE LA FUENTE, Custodia Tania, con D.N.I. NUM004, natural de Vigo nacida el dia NUM005 /64, hija de Carlos y de Pilar, con domicilio en CALLE000 nº NUM003, NUM006 en Vigo, asistida por el Procurador D. SUSANA BOQUETE y asistida por el Letrado

D. JESUS SANTALO; Florencia Mercedes, con D.N.I. NUM007, natural de Vigo nacida el dia NUM008 /74, hija de Pedro y Mª Fernanda, con domicilio en CALLE001 nº NUM009, NUM010 en Vigo, asistida por el procurador Dª PAULA LIMA, y asistida por el Letrado D. LUIS ORGE; Nicolas Celso, con D.N.I. NUM011

, natural de Vigo nacido el NUM012 /58, hijo de Alfono y de Angela Mª, con domicilio en c/ DIRECCION001 NUM002 en Redondela, asistido por el procurador D. ALBERTO VIDAL y asistido por el Letrado D. PABLO BLANCO; Millan Lucas, con D.N.I. NUM013, natural de Vigo nacido el dia NUM014 /67, hijo de Mª Nieves y de J. Carlos, con domicilio en AVENIDA000 nº NUM015, NUM016 en Vigo, asistido por el Procurador D. JOSE RAMON CURBERA y asistido por el Letrado D. TOMAS SANTODOMINGO; Concepcion Matilde con D.N.I. NUM017, natural de Las Palmas nacida el dia NUM018 /52, hija de Vicente y Rosa, con domicilio en c/ AVENIDA001 nº NUM019, NUM020 en Vigo, asistido por el Procurador Dª MERCEDES PEREZ CRESPO y asistida por el Letrado D. RAMON POCH; Apolonia Tarsila, con D.N.I. NUM021, nacida el NUM022 /46 hija de Cosme y de Nieves, con domicilio en DIRECCION002 nº NUM023, NUM024 en Vigo, asistido por el Procurador D. JOSE RAMON CURBERA y asistido por el Letrado D. ALVARO AMIGO; Lorena Florinda

, con D.N.I. NUM025, natural de Vigo nacida el dia NUM026 /71, hija de Juan Carlos y de Maria Nieves, con domicilio en c/ DIRECCION003 nº NUM027 en Nigran, asistida por el Procurador D. JOSE RAMON CURBERA y asistido por el Letrado D. CARLOS BORRAS; Baltasar Nicolas, con D.N.I. NUM028, nacido en Vigo el dia NUM029 /69, hija de Juan Carlos y Nieves, con domicilio en DIRECCION002 nº NUM016, NUM024 en Vigo, asistido por el Procurador D. JOSE RAMON CURBERA y asistido por el Letrado D. CARLOS BORRAS; Eulalio Vicente, con D.N.I. NUM030, natural de Vigo, nacido el dia NUM031 /54, hijo de Carlos y Dolores, con domicilio en c/ DIRECCION004 nº NUM032 en Vigo, asistido por el Procurador D. TAMARA UCHA, y asistido por el Letrado D. GUILLERMO PRESA, Lucio Feliciano, con D.N.I. NUM033, nacido en Vigo el NUM034 /38, hijo de Eligio y Visitación, con domicilio en c/ DIRECCION003 nº NUM027 en Vigo, asistido por el Procurador D. JOSE RAMON CURBERA y asistido por el Letrado D. ARMANDO RODENAS BARRERA; Pio Leandro, con D.N.I. NUM035, natural de Vigo nacido el NUM036 /57, hijo de Gustavo y Mª Adela, con domicilio en CALLE002 nº NUM037, NUM016 en Vigo, asistido por el Procurador D. SUSANA BOQUETE y asistido por el Letrado D. JESUS URRAZA; Filomena Elvira, con D.N.I. NUM038, natural de Vigo el NUM039 /77, hijo de Pedro y Fernanda, con domicilio en c/ DIRECCION005 nº NUM040, NUM041 en Vigo, asistido por el Procurador D. PAULA LIMA y asistido por el Letrado D. LUIS ORGE. Siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal, y como ponente la Magistrada Dª ROSA DEL CARMEN COLLAZO LUGO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Las presentes actuaciones fueron tramitadas por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo, por un presunto delito de BLANQUEO DE CAPITALES, dando lugar a la incoación de DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2207/06, habiéndose practicado las diligencias probatorias que se estimaron procedentes.

SEGUNDO

Recibidas las actuaciones en esta Audiencia, se formulo Recusación por la representación del acusado Eulalio Vicente, habiéndose dado traslado a las demás partes, resolviendo por el T.S.J. por resolución dictada en fecha 3/12/2013 estimando dicha Recusación.

TERCERO

Examinadas las pruebas propuestas, se dicto auto admitiendo de admisión de pruebas, acordándose su práctica en el mismo acto del juicio señalándose para la celebración del juicio los días 11, 19, 20, 23, 27, y 30 de junio de 2014 a las 10.00 h.

CUARTO

El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de un delito de BLANQUEO DE CAPITALES DERIVADOS DEL TRAFICO DE DROGAS, previsto y penado en los art. 301.1, 2 y 5 en relación con el art. 127 y 74 del C.P .de los artículos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando se impusiera a los acusados, las siguientes penas:

A Lucio Feliciano SEIS AÑOS DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE EUROS (56.000.000 #).

A Apolonia Tarsila CINCO AÑOS DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE TREINTA MILLONES DE EUROS (30.000.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE UN AÑO DE PRISIÓN.

A Lorena Florinda CINCO AÑOS DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (25.500.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE UN AÑO DE PRISIÓN.

A Millan Lucas CINCO AÑOS DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE VEINTE MILLONES DE EUROS (20.000.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE UN AÑO DE PRISIÓN.

A Baltasar Nicolas CINCO AÑOS DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE VEINTISEIS MILLONES DE EUROS (26.000.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE UN AÑO DE PRISIÓN.

A Pio Leandro TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE UN AÑO DE PRISIÓN.

A Laura Almudena CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE SEIS MESES DE PRISIÓN.

A Concepcion Matilde TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (48.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE TRES MESES DE PRISIÓN.

A Covadonga Valentina CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (395.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE SEIS MESES DE PRISIÓN.

A Filomena Elvira CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (345.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE UN AÑO DE PRISIÓN.

A Florencia Mercedes CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA Y MULTA DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (356.000 #), CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO DE SEIS MESES DE PRISIÓN.

A Nicolas Celso CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL...

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