SAP Madrid 37/2015, 20 de Abril de 2015
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Audiencia Provincial de Madrid, seccion 5 (penal) |
| Fecha | 20 Abril 2015 |
| Número de resolución | 37/2015 |
Sección nº 05 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96, Planta 6 - 28035
Teléfono: 914934573,914933800
Fax: 914934716
TRA IS
37051530
N.I.G.: 28.079.00.1-2013/0002332
Procedimiento Abreviado 13/2013
Delito: Blanqueo de capitales
-
Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 02 de Valdemoro
Procedimiento Origen: Diligencias Previas Proc. Abreviado 1771/2006
S E N T E N C I A Nº 37/2015
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN QUINTA
Ilmos. Sres.:
Presidente:
-
ARTURO BELTRÁN NÚÑEZ
Magistrados:
-
JESÚS ÁNGEL GUIJARRO LÓPEZ
-
PASCUAL FABIÁ MIR
En Madrid, a 20 de abril de dos mil quince
El Tribunal ha visto en audiencia pública la presente causa que se ha seguido por los
siguientes delitos:
Delito continuado de blanqueo de dinero
Delito continuado de cohecho
Delito continuado de falsedad en documento mercantil
Delito continuado de tráfico de influencias
Delito continuado contra la hacienda pública Delito continuado de malversación de caudales públicos
Delito continuado de fraude
Delito continuado de apropiación indebida
Delito continuado de maquinaciones para alterar el precio de las cosas
Delito continuado de alzamiento de bienes
Delito continuado de encubrimiento y receptación
Delito continuado de prevaricación urbanística
Delito de asociación ilícita
Delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Han sido acusados las siguientes personas físicas:
1) D. Jose Miguel, con DNI. nº NUM000, nacido el NUM001 de 1957, hijo de Juan Luis y de Asunción con domicilio en Ciempozuelos, CALLE000 nº NUM002, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el 3 de noviembre al 14 de diciembre de 2006.
2) D. Amadeo, nacido el NUM003 de 1947, hijo de Bernardino y Elena, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa de la que estuvo privado desde el 3 de noviembre al 27 de diciembre de 2006, con DNI nº NUM004 y domicilio en Ciempozuelos, CALLE001 nº NUM005 .
3) Dª. Lidia, esposa de Jose Miguel, nacida el NUM006 -1958, sin antecedentes penales. Y en libertad provisional por esta causa.
4) Dª. Penélope, hija de Hugo y Tarsila, esposa de Amadeo, nacida en Ciempozuelos (Madrid) el NUM007 de 1947, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, con igual domicilio que su esposo, y DNI nº NUM008 .
5) Dª. Araceli, nacida el NUM009 de 1980, hija de Jose Miguel y Lidia, y con igual domicilio, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, con DN1 Nº NUM010, e igual domicilio que sus padres.
6) D. Rubén, hijo de Valentín y Eulalia, nacido el NUM011 de 1953, en Fabero (León), sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, con DNI Nº NUM012 y domicilio en Madrid, CALLE002 nº NUM013 - NUM014 .
7) D. Jesús Ángel, con DNI nº NUM015, hijo de Agapito y María, nacido en Madrid el NUM016 de 1967, sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, con domicilio en Ciempozuelos, CALLE003 nº NUM017 .
8) D. Blas, nacido en Madrid, el NUM018 de 1967, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, con DNI nº NUM019, hijo de Edemiro y de Silvia y con domicilio en Madrid, PASEO000
, NUM020 .
9) D. Gaspar, con DNI nº NUM021, nacido en Santander (Cantabria) el NUM022 -1943, hijo de Joaquín y de Amparo, con domicilio en Santander, CALLE004 nº NUM023 - NUM024, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa.
10) D. Nemesio, nacido el NUM025 de 1957, en Melilla, hijo de Sabino y Dulce, sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, con DNI nº NUM026 y domicilio en Madrid, CALLE005 nº NUM027 .
11) D. Carlos Alberto, nacido en Madrid el NUM028 de 1965, hijo de Edemiro y de Lorena, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, con domicilio en Madrid, CALLE006 nº NUM029 - NUM030 .
12) D. Alonso, hijo de Hugo y Salvadora, nacido el NUM031 de 1938, en Lagarejos (Zamora), sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa, con DNI. Nº. NUM032, domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid), CALLE007 nº NUM025 .
13) D. David (no enjuiciado). 14) D. Faustino, con DNI nº NUM033, nacido en Madrid, el NUM034 -1958, hijo de Isaac y Azucena, con domicilio en Madrid, AVENIDA000 NUM035 y en libertad provisional por esta causa.
15) D. Mateo, nacido en Ciempozuelos (Madrid) el día NUM036 de 1943, hijo de Rodolfo y de Lorena, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, con DNº nº NUM037 y domicilio en Madrid, CALLE008 nº NUM038 .
También se ha formulado acusación, a efectos de imposición de penas de multa, contra las siguientes sociedades mercantiles (por el Ministerio Fiscal y la acción popular del PSOE):
1)BITANGO PROMOCIONES, S.L. (controlada por Nemesio ).
2)EDIFICACIONES TIFAN, S.L. (controlada por Alonso ).
3)SANEDI, S.A., controlada por David (no enjuiciado en este caso como se ha dicho), o por Alonso .
4)ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO (ESPRODE), S.L. (controlada por los Sres. Faustino y Carlos Alberto ).
5, 6 y 7)ISCHADIA BUS S.L., FRANGEST, S.L., y URBANGES, S.L. (controladas por el Sr. Jesús Ángel ).
8 y 9)COMERNET GREEN, S.L., y URBEGO, S.L. (controladas por D. Gaspar y en las que ocuparon cargos de apoderados durante algún tiempo, en la primera D. Amadeo y Dª Lidia ; y en la segunda D. Blas ).
10)PRADOGEST, S.L. (controlada por D. Jose Miguel y su esposa Dª. Lidia ).
Han sido consideradas (por la acusación en nombre del Sindicato Manos Limpias) como responsables civiles las sociedades:
1)PRADOGEST, S.L.
2)VIAJES SANITUR, S.L.
3)ISCHADIA BUS, S.L.
4) ESPRODE, S.L.
5) COMERNET GREEN, S.L.
6) URBEGO, S.L.
7) FRANGEST, S.L.
8) ECOCEDES, S.L.
9) INTERMEDIACIÓN GRUPO 2000, S.L.
10) PROMOCIONES KIMUSO, S.L.
11) BITANGO PROMOCIONES, S,L.
12) URBANGES, S.L.
13) EDIFICACIONES TIFAN, S.L.
14) FORMAT & CONSULTING PROFESIONAL, S.L.
Con el mismo carácter de responsables civiles lo han sido por la acusación en nombre del Partido Popular las compañías:
1) ESPRODE, S.L.
2) FORMAT & CONSULTING PROFESIONAL, S.L.
3) SANEDI, S.A.
4) EDIFICACIONES TIFAN, S.L.
5) BITANGO PROMOCIONES, S.L.
6) URBANGES, S.L.
7) EUROPEAN CLEANING, S.L. ( Rubén ) 8) PIUCA SERVICIOS, S.L. ( Rubén )
9) PIUCA SERVICIOS UTE ( Rubén )
10) ECOCEDES, S.L. ( Rubén )
11) INSTALACIONES Y PROYECTOS DE RIEGO, S.L.
12) G.D. MAQUINARIA, S.A. ( Rubén )
13) DULEVO CENTRO, S.A. ( Rubén )
14) HIRIMASA, S.A. ( Rubén )
15) SISTEMAS ECOLÓGICOS URBANOS, S.A. ( Rubén ).
16) ESCUDO 3, S.A. ( Rubén ).
17) PRADOGEST, S.L.
En el juicio han sido partes el Ministerio Fiscal y la acción popular en las personas jurídicas del Partido Popular (P.P.) representado por el procurador D. Carlos Guadalupe Hidalgo (que sustituyó a Dª. Belén Sierra Recas en abril de 2011) y asistido del abogado D. Juan Sabino Montero Estévez; del Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) representado por la procuradora Dª. Pilar Moraleda Valenzuela y defendido por el letrado
-
Francisco Javier Montiel Lara; y el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias (Manos Limpias) representado por el Procurador D. Ángel Luis Lozano Nuño y asistido por la letrada Dª. Antonia Mateo Moreno y las siguientes personas naturales como imputados:
1) D. Jose Miguel, con DNI. NUM000, asistido del Letrado D. Marino Turiel Gómez.
2) D. Amadeo, con DNI Nº NUM004, y defendido por el abogado D. Julio Aranda Roncero.
3) Dª. Lidia, con DNI nº NUM039, defendida por el letrado D. Marino Turiel.
4) Dª. Penélope, con DNI. Nº NUM008, defendida por el abogado D. Julio Antonio Aranda Romero.
5) D. Rubén, con DNI Nº NUM012, defendido por el abogado D. Severino Martínez Izquierdo.
6) Dª. Araceli, con DNI Nº NUM010, defendida por el abogado D. Juan Manuel Fernández Otero.
7) D. Jesús Ángel, con DNI nº. NUM015, defendido por la abogada Dª María Fernanda de Lorenzo Serrano.
8) D. Blas, con DNI. Nº NUM019, defendido por el abogado D. Gonzalo Paez Borda.
9) D. Gaspar, con DNI nº. NUM021, asistido del abogado D. Francisco García-Mon Mareñas.
10) D. Nemesio, con DNI. Nº NUM026, defendido por el abogado D. Joaquín López Virosta.
11) D. Alonso, con DNI nº NUM032, asistido del letrado D. Jorge Manrique Castellano.
12) D. Carlos Alberto, con DNI. Nº NUM040, defendido por el abogado D. Ildefonso Trallero Maso.
13) D. Faustino, con DNI. Nº NUM033, defendido por el abogado D. Ildefonso Trallero Masó.
14) D. Mateo, con DNI nº NUM037, defendido por el letrado D. Jesús Castillo Aladro.
(No ha sido enjuiciado, por enfermedad incapacitante, D. David ).
Las sociedades imputadas, o cuya responsabilidad civil se pretendía han sido defendidas:
1) PRADOGEST,S.L., por el letrado D. Marino Turiel Gómez.
2) ESPRODE,S.L., por Dª Eva Tomás Román.
3) FORMAT & CONSULTING PROFESIONAL,S.L., por D. Gonzalo Paez Borda.
4,5,6 y 7) URBANGES,S.L.; FRANGEST,S.L.; ISCHADIA BUS, S.L. y VIAJES SANITUR,S.L., por Dª María Fernanda de Lorenzo.
8) BITANGO PROMOCIONES,S.L., por D. Joaquín López Virosta.
9 y 10) EDIFICACIONES TIFAN,S.L. y SANEDI, S.A., por D. Jorge Manrique Catellanos.
11 y 12) URBEGO,S.L. y COMERNET GREEN,S.L., por D. Francisco García Mon Masañes. 13,14,15,16,17,18 y 19 G.D. MAQUINARIA, S.A.; ECOCEDES,S.L.; ESCUDO 3, S.A.; DULEVO CENTRO,S.A.; SISTEMAS ECOLÓGICOS URBANOS,S.A.; EUROPEAN CLEANING,S.L. y PIUCA SERVICIOS,S.L., por el abogado D. Severino Martínez Izquierdo.
20) PROMOCIONES KIMUSO, por el letrado D. Jesús Castillo Aladro.
En el acto del juicio, modificando mediante nuevo y completo escrito sus conclusiones provisionales, el Ministerio...
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STS 476/2016, 2 de Junio de 2016
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