SAP Málaga, 5 de Diciembre de 2000
| Ponente | FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA |
| ECLI | ES:APMA:2000:4812 |
| Número de Recurso | 245/2000 |
| Procedimiento | PENAL |
| Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2000 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Málaga, Sección 1ª |
SENTENCIA N_
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Presidente.-Iltmo. Sr. D. MANUEL TORRES VELA.
Magistrados.-Iltmo. Sr. D. FERNANDO GONZÁLEZ ZUBIETA.
Iltmo. Sr. D. FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA
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En la ciudad de Málaga, a 5 de diciembre de 2000.
Vistos en grado de apelación, por la Sala Primera de esta Audiencia, los presentes autos de juicio de procedimiento penal abreviado, procedente del Juzgado de lo Penal n_. 2 de Málaga, seguidos con el n_. 252/1999, siendo parte el Ministerio Fiscal y actuando como apelantes:
Benjamín con la representación/asistencia de Vellibre Vargas/Piernavieja Niembro;
el ABOGADO DEL ESTADO;
Juan Ignacio con la representación/asistencia de Gros Leiva/Ya_ez Santos;
Jose Pablo con la representación/asistencia de Ortiz Hernández/García Alarcón;
Simón con la representación/asistencia de López Narbona/Herrera Rueda;
y como apelados:
Mauricio con la representación/asistencia de Moreno Jiménez/ ;Gustavo con la representación/asistencia de Sánchez Zabala/Cambronero Moreno;
el ABOGADO DEL ESTADO;
Fue Ponente, el Magistrado Iltmo. D. FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA.
Por el mencionado Juzgado de lo Penal se dictó Sentencia número 216/2000 con fecha dieciocho de mayo de 2000 cuyo antecedente de hechos probados es del tenor literal siguiente:
Franco , conductor y propietario del vehículo articulado Renault, modelo AE-420, con cabeza tractora matrícula N-....-NK y remolque G-....-G que se encontraba en Bruselas, tras dejar la carga de fruta que había llevado, se puso en contacto, como hacía habitualmente, con al empresa Derxatrans S.L. con domicilio social en c/Echegaray de Carcagente, Valencia, para solicitar una carga de retorno, remitiéndole el día 21 de diciembre de 1995 un fax donde le decían que tenía que cargar en la localidad de Amberes (Bélgica) en c/ Noorderlaan 485, empresa Furessness I.D.C. Wyngaardnating, dándole como contacto un tal " Jesús " con teléfono n° NUM000 . En la citada dirección, en el puerto de Amberes, y acompañado por esa persona aún no identificada, cargó mercancía que eran cajas de tabaco. Tras extenderle en el recinto aduanero los documentos T-1 números 450523 y 4502524, emprendió el viaje de regreso a Espa_a, con destino la aduana de la Línea de La Concepción. En la carta de porte internacional figuraba como consignatario la empresa DANZAS MÁLAGA, como transitario Pérez Mu_oz S.A. de Málaga y en la carga se hacía constar que se trataba de 150 cajas de Winston Box y 40 de Winston Soft con un peso bruto de 2.850 Kg. En el viaje recibió numerosas llamadas de un individuo que decía llamarse " Luis Pedro " o "Jaime" y que utilizaba el móvil NUM001 , y que resultó ser el acusado Alejandro - mayor de edad y ejecutoriamente condenado por delitos de tenencia ilícita de armas; tráfico de drogas en fecha 22/04/92 y por delito de contrabando en fecha 13/02/95 - preguntándole por donde iba de forma reiterativa, lo que hizo desconectar el suyo en diversas ocasiones. Alejandro le ofreció una buena propina por llegar a Málaga el día 24 donde le dijo se haría el trasbordo. El día 25 por la tarde, el transportista salió de su domicilio en Alegemesí; el día 26 recibió una llamada de Alejandro citándole en un restaurante a la entrada de Málaga, a dicha cita acudió Alejandro acompañado de otra persona no identificada y le dijeron que tenía que descargar en la empresa Transcerri S.L., c/ Heminway, número 49, en el Polígono Industrial del Guadalhorce, haciéndoles incapié el transportista en que debía descargar en un recinto aduanero para que se efectuara el levante de la carga, a lo que respondieron que elles se encargarían de eso. Llegó a la sede de Transcerri S.L. en Málaga y manifestó a Alejandro que no descargaba la mercancía sino se autorizaba el levante aduanero. Una de las personas que estaban en la nave, el acusado Diego - mayor de edad y ejecutoriamente condenado por delito de contrabando en fecha 2/3/92 - le acompa_ó a unas naves situadas en el Km 2 del camino viejo de Coín, en el término municipal de Mijas, alquiladas por el también acusado Enrique -mayor de edad y sin que consten antecedentes penales - a Darío en contrato celebrado el día 1 de octubre de 1995 por nueve meses y 540.000 ptas de renta - de las que habían desembolsado 100.000 ptas -. Diego le dijo que introdujera el camión en la nave, aunque era una maniobra difícil lo que le hizo desistir, máxime cuando una de las personas que estaban allí manifestó que "...desde fuera no descargaban por si pasaban los civiles...", volviendo a la nave de Guadalhorce. Allí Alejandro y otro acusado ahora no juzgado le insistieron para que descargara, reiterándole él que era preciso obtener el "levante aduanero"; al rato, ese otro acusado no juzgado y Alejandro llegaron acompa_ados de un individuo, aún no identificado, que se hizo pasar por Teniente de la Guardia Civil diciéndole que no había problema que todo se arreglaría y a lo más, le pondrían una sanción administrativa, accediendo entonces a descargar la mercancía. El transportista pudo ver como llegaba un camión Pegado modelo 360 al interior de la nave, y le cargaban las cajas de tabaco, manifestándole Alejandro que dicho vehículo se encargaría de llevar la mercancía al puesto aduanero de La Línea. Le dijeron que le harían una transferencia a Derxatrans; el transportista no ha cobrado aún el porte. Ante tales irregularidades, Gabino contactó con un amigo suyo en Málaga, Marcelino - apoderado de la empresa Rogelio - que tras decirle que la empresa que figuraba como transitario "Pérez Mu_oz S.A." no funcionaba desde 1993 - consta dada de baja en el impuesto sobre actividades económicas en fecha 29-11-94 bajo la denominación Joaquín Pérez Mu_oz S.A. - y que hizo gestiones con Danzas S.A. donde no sabían nada de la mercancía. El transportista, en compa_ía de su amigo, decidió presentarse en las oficinas que la Guardia Civil tiene en el reciento portuario de Málaga y denunciar lo sucedido.
Agentes de la Guardia Civil se presentaron en la nave de Transcerri S.L. y al encontrarla cerrada sedirigieron a las naves de Mijas, deteniendo al acusado Diego y al también acusado Simón - mayor de edad y sin que consten antecedentes penales -; al primero se le ocupó en el bolsillo del pantalón un juego de llaves que correspondían con las cerraduras de las puertas de las naves; al segundo se le intervino la cantidad de
2.212.000 ptas en el interior del vehículo matrícula RE-....-MR - cuyo titular administrativo es Carina , nacida el día 12 de abril de 1928, madre del acusado Simón -. En el interior de las naves se intervinieron, entre otros efectos, teléfonos móviles correspondientes a los abonados números NUM002 - contratado por Simón -; NUM003 - Rocío , nacida en 1931 y suegra de Simón ; NUM004 - Enrique - y 908/451883 - Transcerri S.L. -, una bolsa con 1.150.000 ptas; 241 cajas de tabaco de la marca Winston, conteniendo 120.700 cajetillas de tabaco de la marca citada, madre In USA y sin el precinto de impuestos especiales; así como el vehículo matrícula Y-....-YG , propiedad de Diego . En las inmediaciones de la nave estaba abierto el vehículo matrícula KE-....-IK , cuyo titular es Jose María - detenido el día 10 de junio de 1994 por contrabando en San Roque-. Dos individuos salieron corriendo, logrando evitar su detención, siendo uno de ellos el acusado Enrique .
El día once de julio de 1995, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid Sr. Ruiz Gallardón, se otorgó escritura pública de constitución de sociedad limitada denominada "Danzas Málaga S.L." por Pedro Francisco , como DIRECCION000 , y Alvaro - apoderado desde el día 11/09/95 -, con un capital social de
1.000.000 ptas - ingresado en la sucursal 9-820 que la entidad Caja Madrid tiene abierta en la Avda. Jesús Santos Rein, 1 de la localidad de Fuengirola, según manifestó un apoderado de dicha entidad sin hacer constar número de cuenta ni quien aportó la citada suma - figurando como objeto social el comercio, entre otros, de labores de tabaco, de procedencia nacional o extranjera, así como su importación y exportación. El día 3 de octubre de 1995, Alvaro , actuando en nombre y representación de Danzas Málaga S.L. solicita autorización como consignatario TIR, lo que se efectuó en fecha cinco de octubre de 1995. Para tal actividad adquirieron los camiones matrículas MA-6599-BV y M-0809-SW y encargaron a la gestoría Mendez S.L. de Málaga la tramitación de la documentación administrativa y fiscal preceptiva para operar en el tráfico mercantil - autorización de transportes; inspección técnica de vehículos; alta impuesto sobre actividades económicas; alta mutualidad de autónomos, etc -. Los citados vehículos fueron interceptados, respectivamente, los días 27 de diciembre de 1995 y 19 de enero de 1996, con 190 cajas de tabaco de procedencia extranjera y 4000 kg de tabaco rubio; hechos por los que se siguen otros procedimientos. La Subdirección General de Tributos certifica que la empresa Danzas Málaga S.L. ha realizado expediciones de tránsito de tabaco, de las cuales, algunas no llegaron a su destino, por cuantía de 4.900 cajas, entre octubre de 1995 y enero de 1996.
Pedro Francisco - detenido en fechas 2/03/87 y 15/09/94 por contrabando - no ha sido oído en el procedimiento.
El acusado Benjamín - mayor de edad y sin que consten antecedentes penales -, se presentó en las oficinas de Aduanas de Madrid y formalizó con el Funcionario Sebastián - no encausado en estas actuaciones - un certificado de garantía global para varias...
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SAP Álava 298/2008, 7 de Octubre de 2008
...párrafo 2° del mismo apartado d) del artículo 233 . Esto es lo que sostiene, entre otras, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga, en sentencia de 5 de diciembre de 2000. En su fundamento jurídico 12° , tras recoger que la sentencia recurrida había entendido extinguida la deuda t......